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人力资源部门应在人员从业准入环节加强防范洗钱风险的教育培训。

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商业银行违反《征信业管理条例》，可能带来的法律后果有（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001a0f6-45c8-3be8-c0a6-5ac6b1259100.html
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机关办公场所及其周边、信访接待场所信访秩序的维护，由其所在地信访部门具体负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001a0f6-45cb-ce87-c0a6-5ac6b1259100.html
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信贷系统实行全程管控是指全省信贷业务必须全流程纳入信贷系统管理，遵循系统规则，不允许脱离信贷系统办理信贷业务，不良资产业务可以除外。（ ）
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《个人贷款尽职免责实施细则》规定：各农商行成立贷款尽职评议委员会，其中信贷从业人员比例不低于（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001a0f6-45c7-76dd-c0a6-5ac6b1259100.html
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《个人贷款尽职免责实施细则》规定：因（ ）等因素导致贷款风险形成，且相关岗位人员在风险发生后及时揭示风险并第一时间采取了措施，可实施尽职免责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001a0f6-45c8-65bf-c0a6-5ac6b1259100.html
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根据《全省农村商业银行新准入农金员操作规范》，支行组织至少（）工作人员对拟准入人员进行考察，走访至少2名村委成员和5名居民。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001a0f6-45c6-dfef-c0a6-5ac6b1259100.html
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用户离岗时，应及时停用用户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001a0f6-45ca-4ef2-c0a6-5ac6b1259100.html
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根据《征信业管理条例》，收到客户异议，应当按照国务院征信业监督管理部门的规定对相关信息作出存在异议的标注，自收到异议之日起（ ）日内进行核查和处理，并将结果书面答复异议人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001a0f6-45c6-25f4-c0a6-5ac6b1259100.html
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根据“四个中心”建设要求，公司类贷款业务用章（合同专用章）由（ ）保管使用，零售类贷款业务用章（合同专用章）由（ ）保管使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001a0f6-45c6-74f2-c0a6-5ac6b1259100.html
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金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
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人力资源部门应在人员从业准入环节加强防范洗钱风险的教育培训。

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商业银行违反《征信业管理条例》，可能带来的法律后果有（ ）

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根据《全省农村商业银行新准入农金员操作规范》，支行组织至少（）工作人员对拟准入人员进行考察，走访至少2名村委成员和5名居民。

A. 4名

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根据《征信业管理条例》，收到客户异议，应当按照国务院征信业监督管理部门的规定对相关信息作出存在异议的标注，自收到异议之日起（ ）日内进行核查和处理，并将结果书面答复异议人。

A. 10

B. 15

C. 20

D. 30

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根据“四个中心”建设要求，公司类贷款业务用章（合同专用章）由（ ）保管使用，零售类贷款业务用章（合同专用章）由（ ）保管使用。

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金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
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