A、 柜面业务操作
B、 分配制卡数据
C、 制卡厂商制卡及寄送
D、 农商银行入库及调拨
E、 客户领卡
答案：ABCDE
A、 柜面业务操作
B、 分配制卡数据
C、 制卡厂商制卡及寄送
D、 农商银行入库及调拨
E、 客户领卡
答案：ABCDE
A. 检查人员一人，并出示合法证件和检查通知书
B. 检查人员二人，并出示合法证件和检查通知书
C. 检查人员三人，并出示合法证件和检查通知书
D. 检查人员多于十人，并出示合法证件和检查通知书
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
A. 2、2-3
B. 3、2-3
C. 2、3-4
D. 3、3-4
A. 对单位的处罚
B. 对个人的罚款
C. 民事责任
D. 刑事责任
A. 总结案件教训
B. 分析存在问题
C. 确定问责方案
D. 确定整改措施
E. 交过罚款
