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2023国家电网测试题目

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2023国家电网测试题目

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《商业银行法》第三十五条规定，商业银行贷款，应当对借款人的（）等情况进行严格审查。

A、借款用途

B、家庭状况

C、偿还能力

D、还款方式

答案：ACD

2023国家电网测试题目

反洗钱内控制度应遵循以下原则

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根据《山东省农村信用社不良资产诉讼管理办法》规定，执行收回的现金，项目小组必须在（）日内入账，严禁挪作他用。对于数额较大、超过（）个月未入账的，移交司法机关查处。

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商品描述中可以含有“最新科学”、“最新技术”、“最先进加工工艺”等绝对化的语言或者表示

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国家确定以（）机构负责组织协调国家反洗钱工作

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员工异常行为排查系统于2021年7月4日（7月4日为周日）推送给某农商银行1条农金员风险预警信息，客户经理最晚应于（）核实完毕。

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《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( )，受法律保护。

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客户经理每年对管辖的全部A类农金员进行一次驻点式现场辅导检查，对单名农金员驻点天数不低于（）。

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《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》规定，“侵犯公民个人信息罪”中“情节严重”和“情节特别严重”的认定标准为：在履行职责或者提供服务过程中非法获取、出售或提供征信信息（）条以上，认定为“情节严重”，（）条以上认定为“情节特别严重”。

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开除党籍是党内的最高处分。各级党组织在决定或批准开除党员党籍的时候，应当全面研究有关的材料和意见，采取（）的态度。（）

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在补位营销过程中实行厅堂三点定位制，即当一号大堂需要补位时，三号大堂作为第一补位责任人，二号大堂作为第二位补位责任人，客户经理作为第三补位责任人。

题目内容

(

多选题

)

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2023国家电网测试题目

《商业银行法》第三十五条规定，商业银行贷款，应当对借款人的（）等情况进行严格审查。

A、借款用途

B、家庭状况

C、偿还能力

D、还款方式

答案：ACD

相关题目

反洗钱内控制度应遵循以下原则

A. 合规性原则

B. 一致性原则

C. 及时性原则

D. 适应性原则

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A. 5,3

B. 3,3

C. 5,1

D. 3,1

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商品描述中可以含有“最新科学”、“最新技术”、“最先进加工工艺”等绝对化的语言或者表示

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国家确定以（）机构负责组织协调国家反洗钱工作

A. 中国人民银行

B. 国务院

C. 公安部

D. 中国反洗钱监测分析中心

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员工异常行为排查系统于2021年7月4日（7月4日为周日）推送给某农商银行1条农金员风险预警信息，客户经理最晚应于（）核实完毕。

A. 44386

B. 44387

C. 44391

D. 44393

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《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( )，受法律保护。

A. 大额交易和可疑交易报告

B. 现金交易报告

C. 财务报表

D. 业务报告

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客户经理每年对管辖的全部A类农金员进行一次驻点式现场辅导检查，对单名农金员驻点天数不低于（）。

A. 1天

B. 3天

C. 5天

D. 7天

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A. 25、250

B. 50、500

C. 250、2500

D. 500、5000

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开除党籍是党内的最高处分。各级党组织在决定或批准开除党员党籍的时候，应当全面研究有关的材料和意见，采取（）的态度。（）

A. 十分慎重

B. 从快从严

C. 科学严谨

D. 适当从严

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《商业银行法》第三十五条规定，商业银行贷款，应当对借款人的（ ）等情况进行严格审查。

《商业银行法》第三十五条规定，商业银行贷款，应当对借款人的（）等情况进行严格审查。