A、 非法获取、出售或者提供征信信息五十条以上的
B、 违法所得五千元以上的
C、 将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人,数量或者数额达到以上规定标准一半以上的
D、 以上都对
答案:ABCD
A、 非法获取、出售或者提供征信信息五十条以上的
B、 违法所得五千元以上的
C、 将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人,数量或者数额达到以上规定标准一半以上的
D、 以上都对
答案:ABCD
A. 限制
B. 不限制
C. 约定
D. 不约定
A. 二分之一以上
B. 三分之二以上
C. 四分之三以上
D. 全员
A. 建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要。
B. 建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权。
C. 进一步深入了解客户财产和资金来源。
D. 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
A. 自觉抵制并严禁参与非法集资、地下钱庄、洗钱、商业贿赂、内幕交易、操纵市场等违法行为
B. 不得在任何场所开展未经批准的金融业务
C. 销售或推介未经审批的产品
D. 不得代销未持有金融牌照机构发行的产品
A. 高端客户
B. 联盟客户
C. 存量客户
D. 增量客户