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银行业金融机构有（）情形，没收违法所得，违法所得五十万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款。

A、未经批准变更、终止的

B、拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的

C、未按照规定进行信息披露的

D、严重违反审慎经营规则的

答案：A

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《中国共产党问责条例》规定，被问责领导干部应当向作出问责决定的党组织（），并在民主生活会、组织生活会或者党的其他会议上作出深刻检查。

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从业人员应自觉抵制并积极向有关部门举报（）。

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根据最高检《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》，非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列哪些情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”。

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信贷系统用户操作权限和岗位角色由系统管理员严格依照用户岗位职责分配。角色和权限设置应遵循“审贷分离、贷放分控”基本原则，各部门、角色之间要充分体现（）原则。

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合理确定各等级客户经理占比，原则上一级客户经理占比不超过参评客户经理总量的（），二级客户经理占比不超过（）。

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金融机构要积极发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责空洞化。

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按照《山东省农村商业银行“四张清单”客户营销指导意见》要求，网格化营销管理三要素是指（）（）（）。

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对于风险等级较高的特约商户，农村商业银行可以不对其开通的受理卡种和交易类型进行限制。

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（）规定：金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

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根据《山东省农村商业银行厅堂内外营销操作手册》，客户分岗管户的五个阶段中第一阶段是（）

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单选题

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2023国家电网测试题目

银行业金融机构有（）情形，没收违法所得，违法所得五十万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款。

A、未经批准变更、终止的

B、拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的

C、未按照规定进行信息披露的

D、严重违反审慎经营规则的

答案：A

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《中国共产党问责条例》规定，被问责领导干部应当向作出问责决定的党组织（），并在民主生活会、组织生活会或者党的其他会议上作出深刻检查。

A. 写出书面检讨

B. 作出口头检查

C. 专题说明

D. 开展批评和自我批评

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从业人员应自觉抵制并积极向有关部门举报（）。

A. 商业欺诈

B. 非法集资

C. 高利贷

D. 黄、赌、毒活动

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根据最高检《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》，非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列哪些情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”。

A. 非法获取、出售或者提供征信信息五十条以上的

B. 违法所得五千元以上的

C. 将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人，数量或者数额达到以上规定标准一半以上的

D. 以上都对

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信贷系统用户操作权限和岗位角色由系统管理员严格依照用户岗位职责分配。角色和权限设置应遵循“审贷分离、贷放分控”基本原则，各部门、角色之间要充分体现（）原则。

A. 合作

B. 制约

C. 配合

D. 制衡

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合理确定各等级客户经理占比，原则上一级客户经理占比不超过参评客户经理总量的（），二级客户经理占比不超过（）。

A. 10%

B. 20%

C. 30%

D. 40%

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金融机构要积极发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责空洞化。

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按照《山东省农村商业银行“四张清单”客户营销指导意见》要求，网格化营销管理三要素是指（）（）（）。

A. 专属客户经理

B. 网格关键人

C. 对接营销规划

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对于风险等级较高的特约商户，农村商业银行可以不对其开通的受理卡种和交易类型进行限制。

点击查看答案

（）规定：金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A. 中华人民共和国反洗钱法

B. 金融机构反洗钱规定

C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。

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根据《山东省农村商业银行厅堂内外营销操作手册》，客户分岗管户的五个阶段中第一阶段是（）

A. 贴标签

B. 客户建档

C. 建立感情联系

D. 建立服务联系

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