A、 合作
B、 制约
C、 配合
D、 制衡
答案:D
A、 合作
B、 制约
C、 配合
D、 制衡
答案:D
A. 资源梳理
B. 交叉营销
C. 匹配产品
D. 成本分析
A. 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程,作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容,并在实施过程中不断完善
B. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要,可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D. 加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
A. 月
B. 季
C. 半年
D. 年
A. 社会经济秩序
B. 社会公共秩序
C. 信访秩序
D. 法律秩序
A. 投票意见明确,表达真实,记录完整
B. 按规定对贷款的合规性、可行性和资料完整性进行审查
C. 出席会议人员及程序符合相关规定
D. 独立投票,做好保密
A. 6个月
B. 一年
C. 三年
D. 五年