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17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）
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17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）
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多选题
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义务机构总部应当将大额交易和可疑交易报告履职情况纳入对分支机构、附属机构及反洗钱相关人员的考核和责任追究范围，对违规行为严格追究( )的相应责任。

A、 负责人

B、 高级管理层

C、 反洗钱主管部门

D、 具体经办人员

答案：ABCD

17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）
农商银行应建立风险（）制度，明确报告的内容、频率和路线。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a0a-d76c-952c-c0a6-5ac6b1259100.html
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《刑法》第一百九十二条规定，非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上十万元以下罚金。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a1b-349c-650b-c0a6-5ac6b1259100.html
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《信贷业务“双录”管理办法（试行）》规定：双录资料至少保留至该合同下所有信贷业务结清后（ ）年。
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合理确定抵质押率，通用设备等保值性较差的财产抵押的抵押率最高不得超过（ ）；房地产抵押的抵押率最高不超过（ ）。
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“信e快贷”贷后预警模型用于监测客户（ ）变化情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a0a-d76d-7f20-c0a6-5ac6b1259100.html
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某农商银行农金员代理存款占比年初数为52%，按照分类标准应为（）
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严禁为非正式员工设置查询用户。（ ）
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“售后服务”不能为空，应根据商品实际情况填写（）等内容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a14-42fc-8d58-c0a6-5ac6b1259100.html
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银行保险机构通过（）、（）、（）、（）、（）、（）等外部渠道发现的，不属于自查发现案件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a14-42fd-2ae4-c0a6-5ac6b1259100.html
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根据《山东省农村商业银行农村金融代理业务分类分级管理指导意见（试行）》，农商银行董事会每年至少听取一次关于农金员管理工作的专题汇报，监事会每年至少开展一次农金员管理方面的调查研究。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a1b-3498-d77e-c0a6-5ac6b1259100.html
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题目内容
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多选题
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17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）

义务机构总部应当将大额交易和可疑交易报告履职情况纳入对分支机构、附属机构及反洗钱相关人员的考核和责任追究范围，对违规行为严格追究( )的相应责任。

A、 负责人

B、 高级管理层

C、 反洗钱主管部门

D、 具体经办人员

答案：ABCD

17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）
相关题目
农商银行应建立风险（）制度，明确报告的内容、频率和路线。

A. 识别

B. 监测

C. 预警

D. 报告

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《刑法》第一百九十二条规定，非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上十万元以下罚金。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a1b-349c-650b-c0a6-5ac6b1259100.html
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《信贷业务“双录”管理办法（试行）》规定：双录资料至少保留至该合同下所有信贷业务结清后（ ）年。

A. 6个月

B. 一年

C. 三年

D. 五年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a0a-d770-38d1-c0a6-5ac6b1259100.html
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合理确定抵质押率，通用设备等保值性较差的财产抵押的抵押率最高不得超过（ ）；房地产抵押的抵押率最高不超过（ ）。

A. 20% 70%

B. 30% 60%

C. 30% 70%

D. 20% 60%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a0a-d76e-6374-c0a6-5ac6b1259100.html
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“信e快贷”贷后预警模型用于监测客户（ ）变化情况。

A. 业务

B. 风险

C. 额度

D. 质量

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a0a-d76d-7f20-c0a6-5ac6b1259100.html
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某农商银行农金员代理存款占比年初数为52%，按照分类标准应为（）

A. 一类行

B. 二类行

C. 三类行

D. 四类行

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严禁为非正式员工设置查询用户。（ ）
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“售后服务”不能为空，应根据商品实际情况填写（）等内容。

A. 质量承诺

B. 发货承诺

C. 退换货承诺

D. 三包服务

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银行保险机构通过（）、（）、（）、（）、（）、（）等外部渠道发现的，不属于自查发现案件。

A. 外部举报

B. 外部信访

C. 外部投诉

D. 外部审计

E. 监管检查

F. 舆情监测

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根据《山东省农村商业银行农村金融代理业务分类分级管理指导意见（试行）》，农商银行董事会每年至少听取一次关于农金员管理工作的专题汇报，监事会每年至少开展一次农金员管理方面的调查研究。
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