A、 制度体系
B、 组织架构
C、 洗钱风险管理文化的建设情况
D、 洗钱风险
答案:ABC
A、 制度体系
B、 组织架构
C、 洗钱风险管理文化的建设情况
D、 洗钱风险
答案:ABC
A. A、类别
B. B、项目
C. C、个数
D. D、类型
解析:省联社制度
A. A、抵押合同
B. B、借款合同
C. C、保证合同
D. D、担保合同
解析:法律类
A. A、4%
B. B、3%
C. C、2.5%
D. D、1%
解析:监管制度
A. A、15日
B. B、20日
C. C、30日
D. D、60日
解析:征信类
解析:法律类
解析:监管制度
A. 各会管银行业金融机构向银保监会报送反洗钱和反恐怖融资工作材料
B. 各地方法人银行业金融机构向属地银保监局报送反洗钱和反恐怖融资工作材料
C. 会管银行业金融机构的分支机构向属地银保监局报送反洗钱和反恐怖融资工作材料
D. 会管银行业金融机构的分支机构向银保监会报送反洗钱和反恐怖融资工作材料
A. A、与借款人新建立信贷业务关系且借款人信用状况一般
B. B、支付对象明确且单笔支付金额较大
C. C、借款人主营业务盈利能力下降
D. D、贷款人认定的其他情形
解析:监管制度
A. A、抵押权已经登记的,按照登记的时间先后确定清偿顺序
B. B、抵押权已经登记的先于未登记的受偿
C. C、抵押权未登记的,按照债权比例清偿
D. D、抵押权已经登记与未登记的,按倒债权比例清偿
解析:法律类