根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（ ）义务

A. 每年核查一次农金员征信记录，掌握农金员信用状况。

B. 每年至少组织一次农金员日常业务培训。

C. 每半年组织对农金员全面辅导检查一次。

D. 组织通过农金员信息管理系统非现场检查和代理服务场所现场检查。

A. 贷款行业

B. 贷款用途

C. 贷款额度

D. 贷款风险

A. 正确

B. 错误

A. 联名卡

B. 信用卡

C. 公务卡

D. 主题卡

A. 十亿元人民币

B. 五亿元人民币

C. 一亿元人民币

D. 五千万元人民币

A. 本人品行不端，存在黄赌毒等违法或犯罪行为的；

B. 本人或家庭成员参与民间借贷，恶意逃废银行债务，侵占客户资金的

C. 代理业务在一定时期内增长明显迟缓的

D. 本人或家庭成员为其他金融机构提供相同或近似服务的

A. 审计管理部门

B. 合规管理部门

C. 风险管理部门

D. 财务管理部门

A. 正确

B. 错误

A. 定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况

B. 审核洗钱风险管理政策和程序

C. 审批洗钱风险管理的政策和程序

D. 授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理

A. 正确

B. 错误