A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 中国人民银行
B. 国务院
C. 公安部
D. 中国反洗钱监测分析中心
A. 适度原则
B. 预警原则
C. 自愿原则
D. 工作惯性原则
A. 正确
B. 错误
A. 三十
B. 十
C. 二十
D. 五十
A. 4001交易
B. 4002交易
C. 4003交易
A. 半
B. 1
C. 2
D. 3
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
A. 有权对乙方出现违反本协议的行为及时进行制止。
B. 有权对乙方的委托代理活动进行监督、管理、检查。
C. 有权根据监管部门政策、业务拓展需要，与乙方协商调整代理服务费计付标准。
D. 有权指定代理业务工作时间。
