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复赛管理人员考核题库
1,870
多选题

如何落实增办业务风险管控,做好办卡用途甄别

A
目前社会上仍然存在少部分单位办理单位多用户卡套取增值税发票、将副卡倒卖套现牟利等行为,要根据客户提供的“增办副卡情况说明”,综合业务合作、企业注册、等情况,并电话法定代表人进行业务核实等方式,做好对此类客户办卡意图的甄别,
B
一旦有证据证明该单位存在倒卖加油卡行为,应立即停止其加油卡相关业务。
C
外省单位一律不予办理加油卡业务
D
无所谓,只要手续齐全都可立即办理

答案解析

正确答案:AB
复赛管理人员考核题库

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