使用Excel进行银行交易数据分析时，以下哪些步骤是必要的( )

违法资金分析与查控，是指根据侦查、调查工作需要，有权机关（侦查、监察调查机关）查询涉案账户相关信息、控制涉案资金账户及各类金融财产的流通并对其资金流向等违法犯罪事实进行分析研判的侦查、调查过程。

违法国家规定，未经监管部门批准，或者超越经营范围，以营利为目的，经常性地向社会不特定对象发放贷款，扰乱金融市场秩序，情节严重的，以非法经营罪定罪处罚。

被害人向检察院投诉，公安机关对他遭受犯罪侵害的线索应当立案侦查而未立案侦查。公安机关尚未作出不立案决定的，移送公安机关处理

行为人伪造货币并出售或者运输的，数罪并罚

经济犯罪案件经立案侦查，对犯罪嫌疑人解除强制措施之日起十个月以内，仍不能移送审查起诉或依法作其他处理，公安机关应当撤销案件。

经济犯罪案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地公安机关管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。

线下网点冻结的账户可以在线上进行续冻或解冻。

纳税人销售不动产，其营业税申报地点为不动产所在地。

签订、履行合同失职被骗罪的主体是一般主体。

税收的纳税申报方式有直接申报、邮寄申报、代扣代缴