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非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸资金，不涉嫌犯罪

非国家机关工作人员利用职务上的便利实施经济犯罪的，由犯罪嫌疑人工作单位所在地公安机关管辖。

集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪最根本的区别在于是否具有非法占有的目的

银行在线查控的常规查询主体有个人和单位两类。

通过资金查控平台进行的继续冻结必须要在冻结到期当天提交。

通过柜台在线下办理的冻结申请可以通过查控平台解冻和续冻。

适用企业所得税的纳税主体包括国有企业、个体工商户、外商投资企业。

违法资金分析与查控，是指根据侦查、调查工作需要，有权机关（侦查、监察调查机关）查询涉案账户相关信息、控制涉案资金账户及各类金融财产的流通并对其资金流向等违法犯罪事实进行分析研判的侦查、调查过程。

违法国家规定，未经监管部门批准，或者超越经营范围，以营利为目的，经常性地向社会不特定对象发放贷款，扰乱金融市场秩序，情节严重的，以非法经营罪定罪处罚。

被害人向检察院投诉，公安机关对他遭受犯罪侵害的线索应当立案侦查而未立案侦查。公安机关尚未作出不立案决定的，移送公安机关处理