创模分析模块中的基础组件主要有以下哪些内容（）

侦查机关必要时可连续传唤犯罪嫌疑人（）。

开立账户公司除法定的会计账簿外，不得另立会计账簿。对公司资产，不得以任何个人名义开立账户存储（）。

因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年的，不得担任公司的董事、监事、高级管理人员（）。

出资人主张自其实际交付财产给公司使用时享有相应股东权利，人民法院不予支持（）。

我国《公司法》所称的公司是指依照该法在中国境内设立的有限责任公司和股份有限公司（）。

反洗钱调查中查阅和复制的相关资料是可以直接作为法庭证据（）。

缺乏有效的内部监控机制和报告制度，员工缺乏反洗钱意识和技能培训，与监管机构和其他相关机构的合作不足，对客户身份识别和风险评估的重视程度不够可能影响金融机构的反洗钱工作效果（）。

反洗钱工作只与金融机构有关，与其他行业无关（）。

金融机构在处理大额交易时，不需要进行反洗钱审查（）。

洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的财物，经过金融机构或其他渠道进行转换、转移、掩饰、隐瞒的行为（）。