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单选题
伪造、擅自制造或者出售伪造、擅自制造的可以用于骗取出口退税、抵扣税款的非增值税专用发票(C)以上或者面额累计(C)以上的,应予立案追诉。
单选题
非法出售增值税专用发票(A)以上或者面额累计在(A)以上的,应予立案追诉。
单选题
逃税罪,是指纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报,逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额(B)以上的,或者扣缴义务人采取上述手段,不缴纳或者少缴已扣、已收税款,数额较大的行为。
单选题
公司、企业的工作人员在经济往来中,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,构成(D)
单选题
对涉嫌组织、领导的传销活动人员在(A)人以上且层级在(A)级以上的,对组织、领导者,应予立案追诉。
单选题
一个账户包含的基本素材信息,不包括
单选题
资金数据通常有三种存在形式,如下选项中不包括(D)
单选题
资金查控申请后的数据,经过解析反馈的数据文件,办案民警不可以对反馈数据进行(C)操作
单选题
反洗钱查询包括
单选题
查控中的解冻是指解除涉案账户资金的被冻结状态,使该资金可以自由支付。相关单位应该在(B)日内按《规定》第19条的规定及时解除冻结。
