一家新的互联网银行聘请了一名反洗钱专家来评估这笔钱对银行的洗钱威胁。因为它是一个X行银行，所以专家最重要的建议是银行（）

骗取出口退税数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，最高处罚（ ）

骗取出口退税情节严重的企业，可由国家税务总局批准停止其（）以上的出口退税。

非法吸收公众存款罪是指非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱______的行为。

非法吸收公众存款与擅自设立金融机构同时出现，属于（ ）

运用集合查找共同联系人时，用集合中的哪个功能？

资金查控平台新增用户登录权限或审核权限应怎么做？

资金查控功能中，关于紧急止付说法正确的有（ ）

资金冻结措施，冻结资金的数额应与（）相当，不得冻结与案件无关的资金，不得违规冻结违法行为人的资金。

行为人非法购买增值税专用发票又出售的，按（ ）罪定罪处罚。

能唯一区分实体的属性是什么？