甲是A公司(国有房地产公司)领导,A公司有工程项目招标,为了让和自己关系好的私营公司老板程某中标,甲刻意安排另外两家公司与程某一起参与竞标,甲让这两家公司和程某分别制作工程预算和标书,但各方约定,若这两家公司中标,就将工程转报给程某,程某最终在A公司预算范围内以最优报价中标,为了感谢甲,程某花5000元购买仿制古董赠与甲。甲以为是价值20万元的真品，欣然接受。以下说法正确的是

使用经侦云平台的查控功能时，遇到某账户已经销户，则下列说法正确的是（ ）

经侦云平台的查控功能，下列哪项是正确的（ ）

在进行风险分析时，金融机构应审查哪个因素？

一家大型金融机构的合规官员已由高级管理人员负责领导一个团队对该机构的客户入职进行内部审查和潜在的修订在另一个机构的监管执行行动后实施的计划。合规官应首先执行哪一步骤？

潜在的反洗钱官员被一家规模和规模的上游通信机构所在城市的银行高度推荐。银行对雇佣这个人很感兴趣。董事会下一步应该采取什么措施？

当要求一个金融机构向执法机构提供有关资助恐怖主义的事项的数据和资料时协助：（ ）

将影响组织反洗钱风险的外部因素的一个例子是：

根据金融行动特别工作组的建议，一个国家的金融情报部门在防范反洗钱方面发挥了什么作用？

监管审查报告的调查结果表明，合规部门以外的人员的工作描述不包括提及反洗钱问题责任公司应该采取哪些行动？

当使用比特币等虚拟资产来资助恐怖主义时，可以使用哪种策略来确保虚拟资产不容易被执法部门没收？