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2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）
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2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）
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单选题
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信息主体认为征信机构或者信息提供者、信息使用者侵害其合法权益的，可以向所在地的（ ）投诉。

A、A、人民银行

B、B、银监局

C、C、人民法院

D、D、地方人民政府

答案：A

解析：征信类

2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）
《中华人民共和国民法典》规定，抵押人转让抵押财产的，（ ）通知抵押权人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c9-2acd-c091-003987170300.html
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原则上，数据提供机构需要在各类采集时点的日终组织生成相应数据，并于（ ）组织上报征信系统，即“（ ）”报送。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7ca-32f6-c091-003987170300.html
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某食品厂于2022年8月31日在银行开立结算账户，该账户9月份发生的业务符合集中转入分散转出可疑交易特征，银行直接中止了该账户柜面业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f273-2434-c0a6-5ac6b1259100.html
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农商银行系统要制定科学、清晰、可行的洗钱风险管理策略，完善相关制度和工作机制，合理配置、统筹安排人员、资金、系统等反洗钱资源，并定期评估其()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f270-4897-c0a6-5ac6b1259100.html
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A企业是借款人，查询该企业的法定代表人李某名下的另外一家公司的企业信用报告，授权书中勾选的用途“关联查询”，请问选的对吗？
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7ca-e156-c091-003987170300.html
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金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f272-a5f9-c0a6-5ac6b1259100.html
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客户江某于2022年11月3日向Q商业银行申请征信异议，Q商业银行受理，并于2022年11月5日按照流程对江某的征信信息给予更正。Q商业银行的经办人员小刘11月6日电话通知江某前来银行领取征信异议书面回复函，江某表示，自己在外地，不方便来银行，已知晓信息更正，就不再需要书面回复函了。小刘对此电话进行录音，并在登记本上完整记录上述事实，便不再提示江某前来领取。请问小刘的做法对吗？
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7ca-f7e3-c091-003987170300.html
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贷后检查是贷后管理重要的手段之一，贷后检查的内容主要包括（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c7-0728-c091-003987170300.html
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金融机构不得违反国家规定从事()等投资活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f271-0275-c0a6-5ac6b1259100.html
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客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。
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2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）
题目内容
(
单选题
)
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2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）

信息主体认为征信机构或者信息提供者、信息使用者侵害其合法权益的，可以向所在地的（ ）投诉。

A、A、人民银行

B、B、银监局

C、C、人民法院

D、D、地方人民政府

答案：A

解析：征信类

2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）
相关题目
《中华人民共和国民法典》规定，抵押人转让抵押财产的，（ ）通知抵押权人。

A. A、口头

B. B、应当及时

C. C、不必

D. D、书面

解析：法律类

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c9-2acd-c091-003987170300.html
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原则上，数据提供机构需要在各类采集时点的日终组织生成相应数据，并于（ ）组织上报征信系统，即“（ ）”报送。

A. A、次日，T+1

B. B、月末，T+0

C. C、年末，T+1

D. D、下一还款日前，T+0

解析：征信类

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7ca-32f6-c091-003987170300.html
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某食品厂于2022年8月31日在银行开立结算账户，该账户9月份发生的业务符合集中转入分散转出可疑交易特征，银行直接中止了该账户柜面业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f273-2434-c0a6-5ac6b1259100.html
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农商银行系统要制定科学、清晰、可行的洗钱风险管理策略，完善相关制度和工作机制，合理配置、统筹安排人员、资金、系统等反洗钱资源，并定期评估其()。

A. 有效性

B. 合理性

C. 合法性

D. 完整性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f270-4897-c0a6-5ac6b1259100.html
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A企业是借款人，查询该企业的法定代表人李某名下的另外一家公司的企业信用报告，授权书中勾选的用途“关联查询”，请问选的对吗？

解析：征信类

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7ca-e156-c091-003987170300.html
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金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f272-a5f9-c0a6-5ac6b1259100.html
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客户江某于2022年11月3日向Q商业银行申请征信异议，Q商业银行受理，并于2022年11月5日按照流程对江某的征信信息给予更正。Q商业银行的经办人员小刘11月6日电话通知江某前来银行领取征信异议书面回复函，江某表示，自己在外地，不方便来银行，已知晓信息更正，就不再需要书面回复函了。小刘对此电话进行录音，并在登记本上完整记录上述事实，便不再提示江某前来领取。请问小刘的做法对吗？

解析：征信类

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7ca-f7e3-c091-003987170300.html
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贷后检查是贷后管理重要的手段之一，贷后检查的内容主要包括（ ）。

A. A、检查合同要素的完整

B. B、检查借款人经营情况是否真实、正常

C. C、检查借款人的抵押担保情况是否足值、有效

D. D、撰写贷后检查报告，及时将检查情况记录在案

解析：信贷基础知识

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金融机构不得违反国家规定从事()等投资活动。

A. 非自用不动产

B. 股权

C. 实业

D. 银行办公楼

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客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f273-1888-c0a6-5ac6b1259100.html
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