457.尽职调查管理平台实现通过手机光大家,完成()工作。
A. 意愿核实
B. 预留印鉴加盖
C. 上门回访
D. 证照核实
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236.采用远程授权方式的,由于柜台经理不在业务办理现场,因此需由网点当班的另一临柜人员( ),在业务凭证上签字后再交由值班柜台经理审批。
A. 经办;
B. 复核;
C. 授权;
D. 同意
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395.批量发卡业务开卡/领卡授权书中应加盖( )。
A. 公章
B. 合同章
C. 法人签章
D. 财务专用章
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550.柜面收缴假币时,如一次发现( )张(含)以上,应立即报告公安机关。
A. 5张
B. 10张
C. 15张
D. 20张
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464.出租、出借、出售银行卡客户具备以下特征:()
A. 此类客户多有他人陪同前往开户网点,指挥一人或多人集体开卡,开卡过程中客户无法自主提供本人信息
B. 客户证件地址多为非开卡行辖区地址
C. 客户持单位介绍信来行办理代发工作卡
D. 客户要求开通专业版网银,并要求开通大额转账令牌
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513.根据外管规定,通过银行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值( )美元(含( )美元)的结汇不纳入个人结售汇系统
A. 100,100
B. 200 ,200
C. 500,500
D. 10,001,000
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314.违反《储蓄管理条例》规定,有下列( )行为之一的单位和个人,由中国人民银行或其分支机构责令其纠正,并可以根据情节轻重处以罚款、停业整顿、吊销《经营金融业务许可证》;情节严重,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
A. 擅自开办储蓄业务的
B. 擅自设置储蓄机构的
C. 泄露储户储蓄情况或者未经法定程序代为查询、冻结、划拨储蓄存款的
D. 储蓄机构采取不正当手段吸收储蓄存款的
E. 违反国家利率规定,擅自变动储蓄存款利率的
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19.对于监管制度要求银行工作人员现场审核客户身份的业务,以及人脸识别未通过的业务,均只需要人工一次审核即可。
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415.加强开户管理,严格控制网上银行准入业务。各级机构应认真执行客户身份识别制度,对网上银行客户进行更加严格的()、()和(),防范客户利用虚假材料开户、交易。只有符合条件、信誉度好的客户,银行才能为其提供网上银行服务。
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613.按照《身份识别操作指引》规定,如客户持临时身份证办理开户业务,柜员还应对账户进行只进不出冻结,冻结生效日期为临时身份证到期日次日,并在客户回单上注明账户有效期。
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