152.营业网点办理规定业务而进行联网核查时,以下哪些情况需要进一步核实?( )
A. 核查结果为身份证号码不存在
B. 身份证号码存在但与姓名不匹配
C. 未反馈照片
D. 反馈照片不相符
E. 鉴别仪无法读取信息的身份证
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-8ebb-21ab-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
508.《关于加强基层网点内控管理的若干措施》中要求,应加强柜员及柜台经理管理,以下正确的是()。
A. 严格执行准入制度
B. 坚持柜台经理分行派驻制度
C. 加强柜员间岗位交接管理
D. 严格管控柜员登录系统
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-94e0-a8e5-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
197.大额资金汇划业务要与单位客户两名账户管理人进行双线联系核实,核实电话应以客户经理告之的为准,如客户告知与另一电话进行核实的,经办柜员应在传票背面或系统批注中记录连续的全部核实过程,以备后查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-9719-5655-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
452.根据我行《贵金属业务柜台操作规程》规定,入金交易可通过电话银行、网上银行、柜台交易进行。柜台入金业务只限本人凭身份证办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-99cf-9cce-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
451.对私外汇收付款业务的申报数据分为基础信息和申报信息,境内居民个人金额在等值()美元以内(含)的对私涉外收付款,实行限额下免申报,即客户无需填写涉外收付凭证,报送基础信息即可。
A. 1000
B. 2000
C. 3000
D. 5000
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-88f9-d0b8-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
383.个人外币现钞存入业务,当日累计等值5000美元以上(不含)的,应提供( )、( )或( )。
A. 本人有效身份证件
B. 经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》
C. 本人原存款银行外币现钞提取单据
D. 分批存入
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-92bb-7e26-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
467.对于由柜台经理兼做库管员或保管印章的,可由( )按照规定的频率和要求对柜台经理保管的现金、重要空白凭证、印章进行检查。
A. 网点负责人
B. 柜台经理
C. 备岗柜台经理
D. 另一派驻柜台经理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-942b-d16e-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
289.换卡业务出卡失败的卡片,管理员应在()监督下对卡片磁条、芯片做损毁处理,通知客户本人持有效身份证件来网点办理换卡
A. 库管员
B. 主管行长
C. 柜台经理
D. 钥匙保管员
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-864d-4c9e-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
585.已轧差但未清算的小额支付业务可以撤销。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-9b3d-c2f0-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
475.以下关于定期整存整取存款,说法错误的是()
A. 人民币定期整存整取起存50元,存期分为三个月、六个月、一年、二年、三年、五年
B. 外币定期整存整取起存金额不低于人民币50元等值外汇,存期分为一个月、三个月、六个月、一年和二年
C. 每个存期内都可以部分提前支取,每个存期内允许部分提前支取1次
D. 可开立存单,或在定期一本通、借记卡内开户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-8962-963a-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
