银行新增开户频率异常增高、数量激增，新增开户时间间隔较短或呈现一定规律，新增开户频率和数量与本身业务规模、客户群体特征等不符，属于Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中的开户行为异常。（ ）

专职反洗钱岗位人员应至少具有（ ）年以上金融从业经历。

自然人客户的“身份基本信息”不包括（）

临时冻结不得超过（）小时

港澳台居民居住证由（）签发。

按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存(）

某客户被某市级（含）以上公安机关认定其账户涉案的，（）维护后，该客户申请新开户时，系统会提醒柜员该客户因涉案被惩戒。

综合业务系统中，【20592】关注类账户管理中05-电信网络违法犯罪账户的惩戒措施是（）

单位银行结算账户撤销流程（）。

在综合业务系统中，企业银行账户证件过期30天以上的，系统对账户自动采取（）控制措施。

开户之日起6个月内无交易记录的起始时间是指（）