客户使用同一身份（包括同一身份证号码，或同一绑定账户，或同一手机号码等情况）连续开立多个Ⅱ、Ⅲ类户,属于Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中的开户行为异常。（ ）

以（）为本，逐步增强金融机构可疑交易报告的针对性和有效性。

FATF是指以下哪个机构（ ）。

专职反洗钱岗位人员应至少具有（ ）年以上金融从业经历。

自然人客户的“身份基本信息”不包括（）

临时冻结不得超过（）小时

港澳台居民居住证由（）签发。

按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存(）

某客户被某市级（含）以上公安机关认定其账户涉案的，（）维护后，该客户申请新开户时，系统会提醒柜员该客户因涉案被惩戒。

综合业务系统中，【20592】关注类账户管理中05-电信网络违法犯罪账户的惩戒措施是（）

单位银行结算账户撤销流程（）。