人民银行分支机构、银行要加强企业银行账户开立、变更、撤销监测分析，发现企业银行账户业务异常的，无需及时调查处理。（ ）

查库必须逐一清点，做到全面核对无误，确保（）相符。

（ ）承担反洗钱和反恐怖融资工作的直接责任。

客户当日单笔或者累计交易人民币（）、外币等值（）的现金收支，金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当提交大额交易报告。

当同一个人在同一银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上时，应当要求个人在（ ）内提供有效身份证件。

客户信息的公开程度越高，金融机构客户尽职调查成本越低，风险越（）

金融机构不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方（）客户风险等级信息

以（）为本，逐步增强金融机构可疑交易报告的针对性和有效性。

FATF是指以下哪个机构（ ）。

专职反洗钱岗位人员应至少具有（ ）年以上金融从业经历。

自然人客户的“身份基本信息”不包括（）