银行为个人非面对面开立的Ⅱ、Ⅲ类户向本人同名支付账户充值的，充值资金不可提回Ⅱ、Ⅲ类户。（ ）

持有人如对被收缴的货币真伪有异议，可在自收缴之日起（）个工作日内，持假币收缴凭证到当地人民银行分支机构提出书面鉴定申请。持有人如对金融机构作出的有关收缴或鉴定假币的具体行政行为有异议，可在收到假币收缴凭证之日起（）个工作日内向当地人民银行提出行政复议或向当地人民法院提起诉讼。

营业网点在为开户单位办理从单位银行结算账户向个人银行结算账户支付款项业务单笔超过（）万元人民币时，应审核付款用途是否注明，并加强业务监督管理。

单位客户从其存款账户一次性提取现金（）万元含以上必须提前预约

查库必须逐一清点，做到全面核对无误，确保（）相符。

（ ）承担反洗钱和反恐怖融资工作的直接责任。

客户当日单笔或者累计交易人民币（）、外币等值（）的现金收支，金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当提交大额交易报告。

当同一个人在同一银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上时，应当要求个人在（ ）内提供有效身份证件。

客户信息的公开程度越高，金融机构客户尽职调查成本越低，风险越（）

金融机构不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方（）客户风险等级信息

以（）为本，逐步增强金融机构可疑交易报告的针对性和有效性。