未经本人同意，任何单位可以为存款人指定开户银行。（ ）

当机构固有风险为中风险，控制措施有效性为较有效时，机构的剩余风险为( )。

当机构固有风险为较低风险，控制措施有效性为无效时，机构的剩余风险为( )。

法人金融机构在评估渠道的固有风险时，银行业机构还应额外考虑哪个渠道（ ）

《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》适用于在中国境内依法设立的( )和非银行支付机构。

柜面人员在办理查询、冻结、扣划业务时，认真审核有权机关工作人员（）证件及有关法律文书，并留存复印件

办理代扣代缴业务时严格审核客户身份，从个人账户扣款时必须由（）持有效身份证件办理。

汇票的绝对记载事项是（）

柜面一次性发现反宣币（） 张以上的，应在第一时间拨打 110 报警并报当地人民银行，同时派保卫人员设法拖延存款人员直至民警到达现场。

小面额现金是指人民币（）元（含）以下各面额现金。

人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不得超过（　　）