填明“现金”字样及代理付款行的银行汇票丧失，失票人到代理付款行或出票行挂失时，应当提交三联“挂失申请书”。（ ）

银行承兑商业汇票时，应考核承兑申请人的资信情况，必要时可依法要求承兑申请人提供（ ）。

法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过()个月。

法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，机构固有风险或剩余风险处于（）等级，自评估周期应不超过24个月。

法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过（）个月，机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过（）个月。

当机构固有风险为中风险，控制措施有效性为较有效时，机构的剩余风险为( )。

当机构固有风险为较低风险，控制措施有效性为无效时，机构的剩余风险为( )。

法人金融机构在评估渠道的固有风险时，银行业机构还应额外考虑哪个渠道（ ）

《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》适用于在中国境内依法设立的( )和非银行支付机构。

柜面人员在办理查询、冻结、扣划业务时，认真审核有权机关工作人员（）证件及有关法律文书，并留存复印件

办理代扣代缴业务时严格审核客户身份，从个人账户扣款时必须由（）持有效身份证件办理。