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金融机构理论练习题
2,234
判断题

金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,只有所涉及资金金额或者财产价值较大的,才提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

A
B

答案解析

正确答案:B

解析:

题目解析[填写题目解析]: 答案:B 解析:该题涉及到金融机构对涉嫌恐怖融资的可疑交易报告的标准。正确答案是B,即“错误”。根据常规的反洗钱和反恐怖融资政策,金融机构对任何怀疑与恐怖主义相关的交易都应提交可疑交易报告,而不仅仅是涉及资金金额或财产价值较大的交易。
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