客户尽职调查的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。

金融机构应当提交的大额交易报告包括：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的款项划转。

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交（）

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由（）制定。

下列行为中，属于默示的民事法律行为是（）。

甲现年16岁，在电器维修部工作，收入较高，但仍与父母同住。甲购买一只价值 5000元的钻戒送给女友。甲父得知后，要求甲的女友归还该钻戒。对本案的判断，正确的是（）。

甲委托乙购买一头奶牛，但这头奶牛有病。关于购牛行为的效力，下列哪项表述是正确的（）。

根据物的分类，下列物与物的关系中属于主物与从物关系的是（）。

A公司欠银行贷款200万元。现该公司将一部分资产分离出去，另成立B公司。在此情况下，银行的这笔贷款债权（）。

法人被宣告破产进行清算时（）。