金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级，但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。

客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内，以电子方式提交大额交易报告。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）自（）起施行。

对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构，中国人民银行可以：（）

《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号）规定，专职反洗钱岗位人员应至少具有（）年以上金融从业经历。

发卡银行对准贷记卡及借记卡（不含储值卡）帐户内的存款，按照中国人民银行规定的办法计付利息。

银行通过互联网为个人客户办理电子支付业务，除采用数字证书、电子签名等安全认证方式外，单笔金额不应超过()人民币。

被追索人依照前条规定清偿后，可以向其他汇票（）行使再追索权。

外商投资企业应当根据有关规定，委托（ ）对境外投资者缴付的注册资本、出资和股权收购人民币资金的实收情况进行验资询证。

《中华人民共和国电子签名法》的实施时间是（ ）。