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金融机构理论练习题
2,234
判断题

金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时,有告知客户的义务。

A
B

答案解析

正确答案:B

解析:

题目解析[填写题目解析]: 金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时,有告知客户的义务。 答案:B 解析:答案为B,即“错误”。在反洗钱监测中,金融机构通常不会告知客户其已报告客户的可疑交易报告,这是为了确保调查的秘密性和有效性。告知客户可能导致客户采取措施规避监测,从而干扰反洗钱调查。
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单选题

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单选题

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单选题

金融机构应当提交的大额交易报告包括:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的境内款项划转

单选题

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单选题

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单选题

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单选题

客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。

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