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金融机构理论练习题
2,234
判断题

被宣告死亡和自然死亡的时间不一致的,被宣告死亡所引起的法律后果仍然有效,但自然死亡前实施的民事法律行为与被宣告死亡所引起的法律后果相抵触的,则以其实施的民事法律行为为准。()

A
B

答案解析

正确答案:A
金融机构理论练习题

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单选题

以下内控要求,不属于《反洗钱法》中相关规定的是:()

单选题

《中华人民共和国反洗钱法》明确的反洗钱监督管理体制和原则是()

单选题

《中华人民共和国反洗钱法》既是一部反洗钱组织法,也是一部():

单选题

《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构的境外分支机构应当遵循()反洗钱方面的法律规定。

单选题

根据我国《中华人民共和国反洗钱法》规定,由哪个部门负责涉及追究洗钱罪的司法协助()

单选题

违反《中华人民共和国反洗钱法》规定,构成犯罪的,依法追究()。

单选题

司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()。

单选题

按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经()批准可以采取。

单选题

《中华人民共和国反洗钱法》规定,()可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。

单选题

《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、()、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。

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