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金融机构理论练习题
2,234
判断题

银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A
B

答案解析

正确答案:B

解析:

题目解析 银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。 答案: B 解析:此题正确答案为B,即错误。根据反洗钱的要求,金融机构在与客户建立业务关系或提供一次性金融服务时,通常需要核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,而且金额阈值通常也是较低的。因此,题目中的金额阈值(人民币1万元以上或外币等值2000美元以上)是错误的。
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