各类业务印章个人名章应坚持“专人使用、专人保管、专人负责”的原则。

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定所称控制是指直接或者间接拥有机构（）以上的股权和表决权

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定个人基金的控制人是指拥有超过（）权益份额或者其他对基金进行控制的个人

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的高净值账户是指截至2017年6月30日账户加总余额超过（）美元的账户

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的托管机构是指近三个会计年度总收入的（）以上来源于为客户持有金融资产的机构，机构成立不满三年的，按机构存续期间计算

银行有下列哪种行为之一的，给予警告，并处以5000元以上3万元以下的罚款（）

银行以下哪种行为给予警告，并处以5万元以上30万元以下的罚款（）

银行得知存款人被撤并、解散、宣告破产或关闭，注销、被吊销营业执照的，存款人在5个工作日内主动办理撤销银行结算账户手续的，银行有权（）。

（ ）账户除从其基本存款账户拨入款项外，只付不收，其现金支取必须按照国家现金管理的规定办理。

（ ）需要支取现金的，应在开户时报中国人民银行当地分支行批准。

存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过（ ）办理。