多选题
银行为个人开立Ⅲ类户时,应当按照账户实名制原则,通过绑定账户验证开户人身份,当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到限额以上时,应当要求个人在规定期限内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像,登记( )等其他身份基本信息。
A
个人职业
B
居住地址
C
工作单位地址
D
证件有效期
答案解析
正确答案:ABCD
解析:
题目解析
银行为个人开立Ⅲ类户时,应当按照账户实名制原则,通过绑定账户验证开户人身份,当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到限额以上时,应当要求个人在规定期限内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像,登记( )等其他身份基本信息。
答案:ABCD
解析:选项A、B、C、D都是银行在为个人开立Ⅲ类户时,要求符合的要求。具体解析如下:
A. 个人职业:要求开户人提供其个人的职业信息,以了解其职业背景。
B. 居住地址:开户人应提供其居住地址,方便银行联系和确认身份。
C. 工作单位地址:开户人应提供其工作单位的地址,也是为了确认身份和联系。
D. 证件有效期:要求开户人提供其有效身份证件的有效期信息。
这些要求是银行根据账户实名制原则和合规要求,确保个人账户安全和合法性的重要措施。
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