出票人开户行在受理失票人的“挂失止付通知书”时，应认真审查“挂失止付通知书”是否填明支票丧失的时间、( )，欠缺上述内容之一的银行不予挂失。

银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结财产时，不得冻结的财产和账户包括（）

审计机关在审计过程中，有权依法向金融机构查询单位、个人（），并取得证明材料，金融机构应当予以协助。

金融机构在协助办理查询、冻结、扣划手续时应当填写登记表，并由（）和（）签字。

两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时，金融机构应当（）。

办理协助冻结业务时，金融机构经办人员应当核实的证件和法律文书包括（）。

企业事业单位、机关、团体被冻结的款项，不属于赃款的，冻结期间应（），在扣划时其利息应付给债权单位；属于赃款的，冻结期间（），如冻结有误，解除冻结时应补计冻结期间利息。

反恐怖主义工作坚持（），（），（）的原则。

法人金融机构应当制定并执行清晰的客户接纳政策和程序，明确禁止建立业务关系的客户范围，有效识别高风险客户或高风险账户，并对其进行( )。

法人金融机构董事会主要履行以下职责（ ）。

法人金融机构及其全体员工应当勤勉尽责，牢固树立合规意识和风险意识，建立健全洗钱风险管理体系，按照风险为本方法，合理配置资源，对本机构洗钱风险进行（），有效防范洗钱风险。