AI智能整理导入 AI智能整理导入
×
首页 题库中心 金融机构理论练习题 题目详情
CA6126A342A000016D8FA5501CB01641
金融机构理论练习题
2,234
多选题

银行应遵循“了解你的客户”的原则,认真审核存款人()的信息,履行尽职调查的义务。

A
上级法人
B
主管单位
C
法定代表人直系亲属
D
关联企业

答案解析

正确答案:ABD

解析:

题目解析 答案:ABD 解析:选项A、B、D是正确的,C是错误的。 A. 上级法人:银行应该了解存款人是否为上级法人,即存款人的法定代表人是另一个法人机构。 B. 主管单位:了解存款人的主管单位,即存款人所属的上级主管单位。 C. 法定代表人直系亲属:存款人的法定代表人直系亲属并不是必须审核的信息。 D. 关联企业:了解存款人是否与其他企业存在关联关系,这对于风险评估很重要。
金融机构理论练习题

扫码进入小程序
随时随地练习

关闭
专为自学备考人员打造
试题通
自助导入本地题库
试题通
多种刷题考试模式
试题通
本地离线答题搜题
试题通
扫码考试方便快捷
试题通
海量试题每日更新
试题通
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
试题通
使用APP登录
试题通
使用微信登录
xiaochengxu
联系电话:
400-660-3606
xiaochengxu