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金融机构理论练习题
2,234
多选题

重点可疑交易报告的基本结构包括()

A
概括和发现过程
B
账户基本情况,即对开户资料的分析结果
C
交易情况,即可疑交易的时间、笔数、金额、资金来源、去向、流程等
D
可疑点分析和判断结论

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

题目解析 重点可疑交易报告的基本结构包括 A.概括和发现过程 B.账户基本情况,即对开户资料的分析结果 C.交易情况,即可疑交易的时间、笔数、金额、资金来源、去向、流程等 D.可疑点分析和判断结论 答案:ABCD 解析:同样,这个答案也是正确的。重点可疑交易报告的基本结构包括对报告的概括和发现过程、分析账户基本情况、记录交易情况,以及进行可疑点分析和判断结论。这些要素共同构成了重点可疑交易报告的结构,因此答案为ABCD。
金融机构理论练习题

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