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金融机构理论练习题
2,234
多选题

反洗钱法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。

A
毒品犯罪、黑社会犯罪
B
恐怖活动犯罪、走私犯罪
C
贪污贿赂犯罪
D
破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

答案解析

正确答案:BCD

解析:

题目解析[填写题目解析]: 答案选BCD。反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。选项A涉及毒品犯罪、黑社会犯罪,这些是犯罪活动,但与反洗钱的关联不明显。
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