多选题
符合下列条件时,金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户尽职调查结果,不再重复进行已完成的客户尽职调查程序,但仍应承担未履行客户尽职调查义务的责任:()
A
销售金融产品的金融机构采取的客户尽职调查措施符合反洗钱法律、行政法规和本办法的要求。
B
销售金融产品的金融机构为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍。
C
金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息。
答案解析
正确答案:AC
解析:
题目解析[填写题目解析]:
答案: AC
解析: 根据题目要求,金融机构可信赖销售金融产品的前提是满足以下条件:
A. 销售金融产品的金融机构采取的客户尽职调查措施符合反洗钱法律、行政法规和本办法的要求。这意味着金融机构在进行客户尽职调查时,必须符合相关法律法规的规定。
C. 金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息。这表示金融机构能够获取并妥善保存客户的身份信息。
因此,选择AC项是满足题目要求的正确答案。
相关题目
单选题
《票据法》对背书作了如下规定( )。
单选题
支付结算业务的查询查复是办理支付结算的一项重要工作,银行办理支付结算必须做到( )。
单选题
银行汇票承兑银行接到持票人开户行寄来的( ),抽出专夹保管的汇票卡片和承兑协议副本进行审查。
单选题
申请人由于银行汇票超过付款期限或其他原因要求退款时,应交回( )。
单选题
银行汇票持票人向代理付款行申请付款时,需要提供( )。
单选题
空头支票的罚款,由出票人在规定期限内到指定的罚款代收机构主动缴纳;逾期不缴纳的,中国人民银行及其分支机构可采取下列措施:( )
单选题
为保护持票人的合法利益,提高社会信用,中国人民银行及其分支机构应依法对签发( )的支票的违规行为实施行政处罚。
单选题
下列( )表述是正确的。
单选题
汇票未记载以下事项的,可以依票据法推定( )。
单选题
下列各项中,汇票债务人可以对持票人行使抗辩权的事由有( )。
