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金融机构理论练习题
2,234
多选题

调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被()的文件、资料,可以予以封存。

A
毁损
B
转移
C
篡改
D
隐藏

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

题目解析[填写题目解析]: 该题目涉及金融机构进行调查时的授权范围。根据题目描述,经国务院反洗钱行政主管部门或其省一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料,并且对可能被毁损、转移、篡改、隐藏的文件、资料,可以予以封存。选项ABCD分别代表着可能的对调查对象资料进行的不当行为,而题目给出的答案是ABCD,说明在调查中,可能需要防止和处理所有这些不当行为,以确保调查的有效性和完整性。
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