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金融机构理论练习题
2,234
单选题

义务机构及其工作人员应当落实风险为本方法,综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险,对不同风险的非自然人客户采取()的风险控制措施,对风险较高的非自然人客户采取更为严格的强化措施开展受益所有人身份识别工作。

A
合理
B
无差别
C
可量化
D
差别化

答案解析

正确答案:D

解析:

题目解析 该题要求理解义务机构及其工作人员在识别非自然人客户的洗钱和恐怖融资风险时应采取的风险控制措施。答案选择为D.差别化。这是因为对于不同风险水平的非自然人客户,采取相同的控制措施可能不够有效,因此需要根据风险水平的不同,采取差别化的风险控制措施。对于风险较高的非自然人客户,应该采取更为严格的强化措施,例如更加严格的受益所有人身份识别工作。
金融机构理论练习题

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