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金融机构理论练习题
2,234
单选题

义务机构及其工作人员应当落实风险为本方法,综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险,对不同风险的非自然人客户采取()的风险控制措施,对风险较高的非自然人客户采取更为严格的()措施开展受益所有人身份识别工作。

A
差别化,强化
B
差别化,简化
C
统一化,强化
D
统一化,简化

答案解析

正确答案:A

解析:

题目解析 答案:A 解析:义务机构及其工作人员应当落实风险为本方法,综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险。对不同风险的非自然人客户采取差别化的风险控制措施,对风险较高的非自然人客户采取更为严格的风险控制措施开展受益所有人身份识别工作。因此,选项A"差别化,强化"符合要求。其他选项B、C、D中的组合不符合风险控制的原则。
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