《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构为自然人客户办理（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

不同客户使用同一终端设备（包括同一设备ID、同一网络地址等情况）、同一绑定账户或手机号码开立多个Ⅱ、Ⅲ类户,不属于Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中的开户行为异常。（ ）

企业应当对开户申请书所列事项及相关开户证明文件的真实、有效性负责。（ ）

Ⅱ、Ⅲ类户可以通过基于主机卡模拟(HCE)、手机安全单元(SE)、支付标记化(Tokenization)等技术的移动支付工具进行大额取现。（ ）

金融机构应当在识别出非居民金融账户之日起将其归入非居民金融账户进行管理。（ ）

民办非企业组织申请开立基本存款账户，应出具社会团体登记证书。（ ）

通过网上银行和手机银行等电子渠道受理银行账户开户申请的，银行可为开户申请人开立Ⅰ类户、Ⅱ类户或Ⅲ类户。（ ）

各银行要严格按照相关法律制度要求，加强对个人银行账户开立的审查，识别客户真实身份，不得为存款人开立假名和匿名账户。（ ）

不定额银行本票凭证（附式十）一式两联，第一联存根，第二联本票。（ ）

法人和其他使用票据的单位在票据上的签章，为该法人或该单位的盖章加其法定代表人或者其授权的代理人的签章。（ ）

汇票上记载有“不得转让”字样的，在取得贴现申请人的承诺后，可以为其办理贴现。（ ）