在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、（），履行反洗钱义务。

境外投资者将其所得的人民币利润汇出境内的，银行在审核外商投资企业有关利润处置决议及纳税证明等有关材料后可直接办理。（ ）

电子签名需要第三方认证的，由依法设立的电子认证服务提供者提供认证服务。

银行机构及人民银行分支机构通过联网核查系统进行批量核对的时间为每日7时至23时，进行其他操作的时间为每日7时至19时。（ ）

银行机构在办理规定业务时，不需当场办结的，应在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息。（ ）

不同客户使用同一终端设备（包括同一设备ID、同一网络地址等情况）、同一绑定账户或手机号码开立多个Ⅱ、Ⅲ类户,不属于Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中的开户行为异常。（ ）

企业应当对开户申请书所列事项及相关开户证明文件的真实、有效性负责。（ ）

Ⅱ、Ⅲ类户可以通过基于主机卡模拟(HCE)、手机安全单元(SE)、支付标记化(Tokenization)等技术的移动支付工具进行大额取现。（ ）

金融机构应当在识别出非居民金融账户之日起将其归入非居民金融账户进行管理。（ ）

民办非企业组织申请开立基本存款账户，应出具社会团体登记证书。（ ）

通过网上银行和手机银行等电子渠道受理银行账户开户申请的，银行可为开户申请人开立Ⅰ类户、Ⅱ类户或Ⅲ类户。（ ）