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金融机构理论练习题
2,234
单选题

客户洗钱风险分类管理目标不包括:()。

A
全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B
对所有客户采取不变的识别程序
C
提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
D
为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

答案解析

正确答案:B

解析:

题目解析[客户洗钱风险分类管理目标不包括:(对所有客户采取不变的识别程序)。] 答案:B 解析:客户洗钱风险分类管理的目标包括全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度,提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险,为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据。选项B中的“对所有客户采取不变的识别程序”不符合目标要求,因为不同客户的洗钱风险程度可能不同,需要根据具体情况进行识别和管理。所以选项B是正确答案。
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