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金融机构理论练习题
2,234
单选题

以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是()

A
小张在中行的卡收到汇款40万元,汇出汇款15万元
B
小张在中行的卡收到汇款40万元,在工行的卡收到汇款15万元
C
小张在中行的卡收到汇款40万元,在工行的卡汇出汇款15万元
D
小张在中行的A卡收到汇款40万元,B卡收到汇款10万元

答案解析

正确答案:D

解析:

题目解析 应报告的大额交易是指涉及大额资金流动的交易,需要向监管机构进行报告以符合反洗钱和反恐怖融资的要求。在这道题中,选项 D 描述了小张在中行的A卡收到汇款40万元,B卡收到汇款10万元。这涉及到两个账户之间的大额资金流动,符合应报告的大额交易要求。
金融机构理论练习题

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