甲以银行定期存款4倍的高息放贷，很快赚了钱。随后，四处散发宣传单，声称为加盟店筹资，承诺3个月后还款并支付银行定期存款2倍的利息。甲从社会上筹得资金1000万元，高利贷出，赚取息差。关于甲的行为，下列选项正确的是（ ）。

银行工作人员犯违法发放贷款罪，数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处（ ）年以上有期徒刑，并处2万元以上20万元以下罚金。

人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不得超过（ ），查封、扣押动产的期限不得超过（ ），查封不动产、冻结其他财产权的期限不得超过（ ）。

某农商银行工作人员A利用职务便利，非法收受财物金额在( )万元以上，构成非国家工作人员受贿罪

越群公司拖欠洪深公司15万元货款拒不支付。洪深公司向A市B区法院提起诉讼，法院查明越群公司为一人有限责任公司，其股东为李某，判决越群公司支付货款及违约金15.8万元。该判决生效后，越群公司拒不履行。洪深公司申请B区法院强制执行，执行中发现越群公司仅有财产5万元，经洪深公司申请，法院裁定追加李某为被执行人。关于李某不服该裁定的救济措施，下列说法正确的是（ ）。

以下说法错误的是（ ）。

可疑交易活动调查人员李某，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，查阅、复制了被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，进行了封存。调查人员李某封存文件、资料，会同在场的见证人查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的见证人签名，一份交金融机构，一份附卷备查。该调查中存在( )个不合法行为。

银行未按照规定履行客户身份识别义务，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（ ）罚款。

金融机构应当在大额交易发生之日起（ ）内提交大额交易报告。

《反洗钱法》的立法宗旨是为了（ ）。

刘某与顾某有生意上的往来，某天两人之间谈成了一笔生意，需要签订合同，双方约定在北京见面签订合同。刘某依约飞赴北京与顾某签订合同，到北京后，刘某发现顾某不在北京，而在海南三亚，刘某随后又飞往海南三亚与顾某签订了合同。据此，下列说法正确的是（ ）。