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甲急需20万元从事养殖，向农村信用社贷款时被信用社主任乙告知，一个身份证只能贷款5万元，再借几个身份证可多贷。甲用自己的名义贷款5万元，另借用4个身份证贷款20万元，但由于经营不善，不能归还本息。关于本案，下列选项正确的是（ ）。
非国有银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，或者违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，应按（ ）定罪处罚。
银行工作人员犯违法发放贷款罪，数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处（ ）年以上有期徒刑，并处2万元以上20万元以下罚金。
人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不得超过（ ），查封、扣押动产的期限不得超过（ ），查封不动产、冻结其他财产权的期限不得超过（ ）。
某农商银行工作人员A利用职务便利，非法收受财物金额在( )万元以上，构成非国家工作人员受贿罪
越群公司拖欠洪深公司15万元货款拒不支付。洪深公司向A市B区法院提起诉讼，法院查明越群公司为一人有限责任公司，其股东为李某，判决越群公司支付货款及违约金15.8万元。该判决生效后，越群公司拒不履行。洪深公司申请B区法院强制执行，执行中发现越群公司仅有财产5万元，经洪深公司申请，法院裁定追加李某为被执行人。关于李某不服该裁定的救济措施，下列说法正确的是（ ）。
以下说法错误的是（ ）。
可疑交易活动调查人员李某，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，查阅、复制了被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，进行了封存。调查人员李某封存文件、资料，会同在场的见证人查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的见证人签名，一份交金融机构，一份附卷备查。该调查中存在( )个不合法行为。
银行未按照规定履行客户身份识别义务，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（ ）罚款。
金融机构应当在大额交易发生之日起（ ）内提交大额交易报告。
