各级业务和管理部门，是操作风险的直接承担者和管理者，负责各自领域内的操作风险管理工作。（）

下列关于洗钱、恐怖融资、扩散融资的区别，表述最不恰当的是（）

下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（）

（）是反洗钱和恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。2007年6月28日，中国成为该机构的正式成员。

一个典型和完整的洗钱过程不包括（）

“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”属于（）业务环节可能出现的违规事件。

下列各项不属于商业银行业务外包的是（）

商业银行可以采取以下哪项措施进行操作风险缓释？（）

操作风险损失数据收集的原则不包括（）

（）是指在没有任何管理控制措施的情况下，经营管理过程中本身所具有的风险。银行通常要评估所有重要产品、活动、程序和系统中固有的操作风险。

在业务外包过程中，由于供应商的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常进行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。