多选题
按照《山西省农商银行风险管理报告管理办法》规定,下列哪些选项属于洗钱和恐怖融资风险管理的主要内容()
A
制定并保证反洗钱和反恐怖融资内部控制制度在业务流程中的贯彻执行
B
将可量化的反洗钱和反恐怖融资控制指标嵌入信息系统
C
履行协助查询、冻结、扣划义务,配合公安机关、司法机关等做好洗钱和恐怖融资案件调查工作
D
制定反洗钱和反恐怖融资培训和宣传制度,定期开展反洗钱和反恐怖融资培训和宣传
答案解析
正确答案:ABCD
解析:
根据2023年12月4日印发的《山西省农商银行全面风险管理基本制度》(晋农商发【2023】18号)第六十九条洗钱和恐怖融资风险管理的主要内容包括:
(一)制定并保证反洗钱和反恐怖融资内部控制制度在业务流程中的贯彻执行;
(二)将可量化的反洗钱和反恐怖融资控制指标嵌入信息系统;
(三)履行协助查询、冻结、扣划义务,配合公安机关、司法机关等做好洗钱和恐怖融资案件调查工作;
(四)制定反洗钱和反恐怖融资培训和宣传制度,定期开展反洗钱和反恐怖融资培训和宣传。
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